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ATTENZIONE SULLE LEVE OPERATIVE …
Articolo del 14 novembre 2016

In merito alla comunicazione della Capogruppo - Area servizi specialistici del credito relativa a "LEVE OPERATIVE MITIGAZIONE PROFILO DI RISCHIO ANTIRICICLAGGIO" e in attesa del previsto riordino e della puntuale definizione  della  CIRCOLARE  di  riferimento,    Vi  invitiamo  a  NON  DARE CORSO  a  tale "SINGOLARE" indicazione (vedi di seguito),  NON prevista IN ALCUNA NORMATIVA AZIENDALE IN BMPS, e volta unicamente a scaricare verso il basso la RESPONSABILITA':

"Il proponente, inoltre, in corrispondenza di tipologie di rischio alte e medie, deve riportare all’interno della PEF una dichiarazione che attesti che, in ragione della conoscenza del cliente e delle caratteristiche della sua operatività prossima (anche connessa alle finalità della richiesta di finanziamento), non esistono elementi di preoccupazione circa l’utilizzo improprio dei fondi richiesti per scopi illeciti (riciclaggio/usura)."....(segue)

Tag articolo
#mitigazione #profilo #rischio #antiriciclaggio
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